抓捕千人、拦截2700万美元，国际合作打击金融犯罪

发布者：Editor

发布于：2021-11-29 18:16

编辑：左右里

与网络诈骗是一种相对低级的犯罪行为的普遍观念相反，实际上诈骗的成功率与涉案金额从来都不低。11月26日，国际刑警组织（已有195个成员国）在其官网上公布了最近一次行动的成果——在代号为HAECHI-II的国际联合执法行动中，警方共逮捕了1003人，总计拦截了近2700万美元的非法资金。

HAECHI-II行动起止时间为2021年6月至9月，在这四个月中，全球20多个国家和地区的专门警察部队，共同协作打击特定类型的网络诈骗，如与非法在线赌博相关的网恋骗局、投资欺诈和洗钱等。

以下国家参与了此次联合执法行动：
中国、安哥拉、文莱、柬埔寨、哥伦比亚、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、韩国、老挝、马来西亚、马尔代夫、菲律宾、罗马尼亚、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、泰国、越南。

在这次行动中，国际刑警组织试行、测试了一种新的全球停止支付机制——《反洗钱快速反应议定书》（ARRP，the Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol）。该议定书在多起案件中起到了关键作用。哥伦比亚有一家著名的纺织品公司在冒充该公司法定代表人的诈骗者指示下，要将1600万美元转移到两个中国银行账户，中途察觉诈骗时已转移了半数资金。在与国际刑警组织取得联系后，金融犯罪部门利用ARRP，简化了国际沟通手续，在创纪录的时间内冻结了超过94%的资金，使哥伦比亚公司免于破产。

国际刑警组织希望明年能正式启动ARRP，因此金融犯罪部门在继续推进与成员国的合作，将该系统整合到现有的通信渠道中。

此次国际联合执法行动的成果还包括协助调查人员结案1660起、冻结与线上金融犯罪非法收益有关的2350个银行账户等，并且还确定了10种新型犯罪手法。

国际刑警组织秘书长Jürgen Stock称，HAECHI-II行动的结果表明，COVID-19大流行引起的线上金融犯罪激增没有减弱的迹象。而只有通过这种程度的全球合作与协调，执法部门才能有效地应对当今的网络犯罪热潮。

资讯来源：国际刑警组织官网

转载请注明出处和本文链接