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美国将出售5600万美元被扣押的加密货币
2021-11-18 13:18:48

美国计划出售价值数千万美元的加密货币,以补偿欺诈受害者,这些加密货币是在BitConnect骗局中被扣押的。

上周五(2021年11月12日),美国地方法官托德·罗宾逊 (Todd Robinson) 批准了美国司法部和加利福尼亚南区美国检察官办公室的请求,要求授权清算价值约 5600 万美元的 BitConnect加密货币,用来向被骗的投资者进行赔偿。

BitConnect加密货币运营了两年的时间,总诈骗金额高达20亿美元,波及全球无数的受害者。

44 岁的洛杉矶Glenn Arcaro号称是BitConnect数字财富骗局的“第一推动者”。在被美国FBI逮捕后,Arcaro对参与国际欺诈的事实供认不讳,因此美国政府没收了他所持有的、价值5600万美元的BitConnect加密货币。

虽然和20亿美元比起来,5600 万美元赔偿金有点微不足道,但美国司法部依旧认为,这次清算时“迄今为止最大的一次加密货币追回案件”,迈出了为BitConnect 受害者追回部分损失的第一步。

BitConnect 的兴衰

2016年,开源加密货币交易所BitConnect正式启动,并发行了交易所自己的代币BitConnect Coin (BCC)。

和绝大多数庞氏骗局一样,BitConnect的骗局也是从稳定的高回报开始。

Arcaro不断在社交媒体上隐瞒和歪曲事实,欺骗投资者BitConnect拥有所谓的专利技术(BitConnect 波动交易机器人),利用加密货币交易市场的波动进行交易,可以产生稳定、可观的回报收益。

最后,BitConnect平台推出了超高的投资回报率(每天高达1%),迅速吸引了一大波用户参与并且流行开来。得益于此,2017年BBC的总价值达到了前20。

BitConnect平台的高收益很快就迎来了监管机构的注意,虽然BitConnect一再表示“不是骗局”,但并没有多少作用。

经过FBI的多轮调查,BitConnect平台被认为是庞氏骗局,并于2018 年 1 月关闭,BCC 价格因此暴跌,法院还发布了限制令冻结其所有资产。随着调查的进一步深入,执法机构发现BitConnect一名管理人员还从事洗钱活动,并且还参与了一个名为“富豪币”的骗局。2021年9月1日,面对美国司法部门提出的刑事指控,创始人Glen Arcaro表示认罪,并将在2022年1月7日宣判,刑期很有可能长达20年。

参考来源:https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-to-sell-56m-in-seized/

# 加密货币 # 庞氏骗局
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